1.- COMPLIANCE ¿POR QUÉ?
• Introducción
• Programas de cumplimiento
• Modelo de prevención y control (ISO 19600)
2.- CÓMO ESTABLECER MEDIDAS DE CONTROL PARA SUPERVISAR, GESTIONAR Y MONITORIZAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO
• Código ético y de conducta
• Estructura de control (Estructuras organizativas)
• Gobernanza, Comité de Compliance, Compliance Officer, Comité Ético
3.- PRINCIPALES ÁREAS Y RIESGOS. IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS:
NEGOCIO
Corrupción
IT
Delitos tecnológicos
LEGAL
Propiedad Intelectual e industrial
FINANZAS
Hacienda Pública y Seguridad Social
Mercado y consumidores
Blanqueo de capitales
HHRR
Derechos de los trabajadores
Medio ambiente y salud pública
Intimidad y datos personales
4.-ELEMENTOS DE COMPLIANCE
• Canal ético y de denuncias
• Sistema disciplinario
• Formación y sensibilización
• Mapa de riesgos
5.- ASPECTOS CLAVE PARA EL DISEÑO, IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN OPERATIVA DE UN MODELO DE PREVENCIÓN EN LA EMPRESA
• Evidencias y defense file
• Monitoring and auditing
• Indicadores y reporting
6.- CÓMO INVOLUCRAR A LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO
• Psicología social y sesgos en comportamientos éticos
• Beneficios del Compliance
Adquirir, con un enfoque práctico, los conocimientos necesarios para desarrollar e implementar un sistema de gestión de Compliance ISO 19600 eficaz y adaptado a las características de su empresa u organización:
• Conociendo el contenido y requisitos de la Norma ISO 19600
• Entendiendo la forma de aplicar las directrices de esta norma para la implantación de un sistema de gestión de Compliance
• Analizando los aspectos relacionados con el cumplimiento normativo, incluyendo los relativos al marco de responsabilidad de aplicación a la organización, a los trabajadores y al Compliance Officer
• Aprendiendo a desarrollar de forma adecuada el análisis de riesgos, las políticas y los procedimientos necesarios para la implantación de un sistema de gestión de Compliance
Adquirir, con un enfoque práctico, los conocimientos necesarios para desarrollar e implementar un sistema de gestión de Compliance ISO 19600 eficaz y adaptado a las características de su empresa u organización:
• Conociendo el contenido y requisitos de la Norma ISO 19600
• Entendiendo la forma de aplicar las directrices de esta norma para la implantación de un sistema de gestión de Compliance
• Analizando los aspectos relacionados con el cumplimiento normativo, incluyendo los relativos al marco de responsabilidad de aplicación a la organización, a los trabajadores y al Compliance Officer
• Aprendiendo a desarrollar de forma adecuada el análisis de riesgos, las políticas y los procedimientos necesarios para la implantación de un sistema de gestión de Compliance
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1.- COMPLIANCE ¿POR QUÉ?
• Introducción
• Programas de cumplimiento
• Modelo de prevención y control (ISO 19600)
2.- CÓMO ESTABLECER MEDIDAS DE CONTROL PARA SUPERVISAR, GESTIONAR Y MONITORIZAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO
• Código ético y de conducta
• Estructura de control (Estructuras organizativas)
• Gobernanza, Comité de Compliance, Compliance Officer, Comité Ético
3.- PRINCIPALES ÁREAS Y RIESGOS. IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS:
NEGOCIO
Corrupción
IT
Delitos tecnológicos
LEGAL
Propiedad Intelectual e industrial
FINANZAS
Hacienda Pública y Seguridad Social
Mercado y consumidores
Blanqueo de capitales
HHRR
Derechos de los trabajadores
Medio ambiente y salud pública
Intimidad y datos personales
4.-ELEMENTOS DE COMPLIANCE
• Canal ético y de denuncias
• Sistema disciplinario
• Formación y sensibilización
• Mapa de riesgos
5.- ASPECTOS CLAVE PARA EL DISEÑO, IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN OPERATIVA DE UN MODELO DE PREVENCIÓN EN LA EMPRESA
• Evidencias y defense file
• Monitoring and auditing
• Indicadores y reporting
6.- CÓMO INVOLUCRAR A LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO
• Psicología social y sesgos en comportamientos éticos
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